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國道邊小店假幣買煙 牽出案值1000萬元假幣案

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  • 韓城市公安局歷時近兩年,破獲了一起跨省制販假幣案,案值1000萬元,18名涉案人員落網,其中5人已服刑。

  • 4人花假幣買煙韓城落網

  • 2016512日,韓城市芝川鎮多名商戶報警,有年輕男子到店里購買香煙,使用的是面額為20元的假幣。商戶發現是假幣追出店門,對方已乘坐接應的轎車逃離。

  • 根據店鋪位處108國道邊,可疑男子所乘坐的車輛為外地牌照的特征,韓城市公安局經濟犯罪偵查大隊立即部署警力,設卡排查過往車輛。當天中午在龍亭派出所轄區,抓獲了4名涉嫌使用假幣男子。

  • 警方從疑犯駕駛的小車中,當場查獲1300余張20元面值假鈔,以及偽造假幣的工具和大量用假幣購買的香煙。經突審查明,4人中的主要疑犯朱某負責假幣半成品購進,其余3人協助朱某對半成品假幣進行加工。

  • 朱某(案發時33歲,文內人物年齡均為案發時年齡)為涇陽縣王橋鎮人,據他交代,假幣是他用QQ聯系上線李某,分三次以7950元的價格,購買了3萬元面值20元的半成品連張假幣及專用印泥、印章。朱某專門購置裁紙刀,在涇陽縣其租住的旅社剪裁加工了部分假幣。

  • 511日,朱某勾結涇陽同鄉20歲的李某某、28歲的張某、24歲胡某以購物方式使用假幣。朱某承諾,每花掉一張付3-4元好處費。當天朱某租賃小轎車,4人從涇陽出發,一路沿富平、蒲城、黃龍至韓城。在韓城龍門大街一賓館房間內,通過蓋印、浸染著色、晾曬、剪裁等手段,偽造加工了350張面額20元的假幣。

  • 讓他們沒想到的是,512日,作案次日就在韓城落網。

  • 制售網絡用暗語代替假幣面額

  • 警方了解到,朱某的假幣都是通過網絡購買,網上付款,對方收款后以快遞方式交貨,雙方始終沒見過面。經調查,警方發現重慶開縣剛滿18歲的李某,在網上異?;钴S,是多個QQ群的群主。群內交流的信息,充斥著假幣交易的內容。李某收到朱某7950購假幣的貨款后,向其上線劉某支付6800元購得假幣,轉發給朱某。警方確定,李某是假幣代理人角色,背后一定隱藏著錯綜復雜的假幣制作和交易網絡。

  • 經過線索分析,韓城警方掌握了李某上線山東籍的劉某、簡某的基本情況。這兩名疑犯主要制售20元、10元面額假幣,部分為50元、100元面額。

  • 在渭南市局經偵支隊指導下,韓城警方制定出追源頭,挖窩點、破網絡的偵查計劃,在網監、技偵等部門配合下,對李某實施監控。在網絡信息交流中,涉案嫌疑人說到不同面額假幣時都以暗語代替。紫為5元、藍為10元、黃為20元、青蛙指50元、紅牛指100元。

  • 201611月下旬,韓城警方開始收網,在浙江寧波將李某抓獲。由于劉某民涉及另一起重大案件,由其他地區警方負責偵破。20161219日,韓城警方集中優勢警力,趕赴云南迪慶州香格里拉市抓捕簡某。

  • 經實地偵查,警方發現剛滿20歲的簡某十分狡猾,其暫住的客棧四周空曠且布滿監控。經過78個小時監控蹲守,民警見簡某背著包從客棧里走出,沖上前去將簡某抓獲。經突審后,又將簡某同伙四川籍26歲的王某、協助運輸假幣的云南籍26歲的陳某抓獲。

  • 印制假幣沒幾天就被端窩

  • 在簡某住處,警方起獲電腦、打印機、假幣模板的U盤,制假印章和紙張,3萬余元的假幣及半成品,在其租用的倉庫內查獲制假燙金機和12萬余元假幣、15.3萬元假幣半成品。

  • 韓城警方查明,簡某自20166月起,通過3名上線,購買了2.4萬余張假幣,并通過網絡銷售給他人。簡某與同伙王某已經將萬余張假幣轉手倒賣給他人。201611月,簡某為獲得更多非法利潤,決定偽造假幣出售。購置了制造假幣的相關設備和工具,與王某商議共同出資購買給假幣燙金線的燙金機,承租了一個庫房,用于放置設備加工假幣。至此,為制造假幣提供技術支持的重要疑犯登場了。

  • 20161128日,寧夏吳忠24歲的楊某到香格里拉市與簡某碰面,給簡某提供了20元假幣的點子模板,至1210日,他一直幫簡某對假幣模板進行調試,其間,楊某還將調試好的模板賣給另外一個制假者。

  • 有了假幣模板后,1214日簡某開始印制假幣,王某則負責燙金,由香格里拉市某快遞公司員工陳某發貨,陳某明知二人寄送的是假幣,還照樣收取快遞。只印制了幾天假幣,1219日,簡某就被韓城警方抓獲。

  • 專案組兵分五路抓捕

  • 簡某向警方交代了提供20元假幣模板的楊某的藏身處,民警馬不停蹄趕往甘肅慶陽市將楊某抓獲。

  • 簡某、王某、陳某、楊某的落網帶出了一串下線。對涉案快遞單梳理后,韓城警方理清制假網絡結構,確定了疑犯的真實身份和涉案金額,2017315日,專案組兵分五路奔赴各地抓捕。

  • 河南籍21歲的孫某通過簡某購買了450多張假幣,于2017317日在三門峽市落網;重慶籍20歲的唐某分5次從王某處購得1750張假幣,于2017321日在重慶市落網;甘肅籍27歲的王某輝分4次從簡某、楊某處購買假幣1070張假幣,于2017323日在烏魯木齊市落網;湖北籍27歲的王某胡分3次從簡某手中購買1210張假幣,其中550張尚未發貨,于201741日在武漢落網;遼寧籍25歲的夏某伙同陜西籍18歲的周某,分2次從王某手中購買假幣1400張,其中335張尚未發貨,于201741日同時在沈陽歸案。

  • 在進一步深挖中,韓城警方鎖定了山西籍車某、張某昭兩名制售假幣的嫌疑人。2017525日,在山西運城將兩人抓獲。

  • 經查,20168月至10月,車某在運城市鹽湖區租住房內,利用購置的筆記本電腦、打印機、燙金機、模板和紙張,印制10元面額假幣。其間,雇張某昭印制假幣提成,通過網絡聯系買家,通過快遞郵寄方式出售,簡某也曾從車某手中購買假幣2450張。韓城警方在車某租住屋中查獲10元面值假幣3839張,20元面值假幣111張,案值40610元。

  • 另外,山西籍的劉某洋在明知警方抓捕張某昭的情況下,積極為張某昭通風報信,致車某和張某昭商議后毀滅重要證據,于2017525日因涉嫌窩藏罪被抓捕歸案。

  • 515日,華商報記者從韓城法院獲悉,朱某等5名罪犯已服刑,其余十幾名犯罪嫌疑人近期將接受法律審判。 華商報記者 高建平 通訊員 舒傲梅